AML- en KYC-Beleid voor Veilige Transacties bij CrownGreen

Als gereguleerde exploitant in België past CrownGreen de internationale richtlijnen van de FATF toe tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Wij tolereren geen compromissen: elke fraude leidt tot onmiddellijke bevriezing van tegoeden, sluiting van de account en melding bij de bevoegde financiële autoriteiten (CFI).

Vereisten voor identiteitsverificatie (KYC)

Identiteitsverificatie is een wettelijke verplichting. Voorafgaand aan enige opname in euro's (EUR), moet de gebruiker drie documenten indienen om zijn identiteit en de strikte naleving van de leeftijdsgrens van 21+ te bevestigen:

  • Identiteitsbewijs (Proof of Identity): Geldig paspoort, Belgische nationale identiteitskaart of rijbewijs.
  • Bewijs van adres (Proof of Address): Energierekening (water, elektriciteit, internet) of bankafschrift van minder dan 3 maanden oud.
  • Bewijs van betaalmethode (Proof of Payment Method): Screenshot van het betalingsprofiel (bijv. Bancontact, Payconiq, Revolut) of foto van de bankkaart (de middelste 6 cijfers en de CVV moeten onzichtbaar zijn gemaakt).

Financiële bewaking en 1x rondspelen van stortingen

Om het gebruik van ons platform als een illegaal financieel doorgeefluik te voorkomen, hanteert CrownGreen een strikte regel van 1x turnover (rondspelen). Elke storting in EUR moet verplicht minstens één keer (100% van de waarde) worden ingezet op onze spellen voordat een opname wordt toegestaan.

Bovendien bewaken onze systemen in realtime verdacht financieel gedrag. In geval van een anomalie of onverklaarde massale stortingen, zal onze compliance-afdeling een procedure starten ter verificatie van de herkomst van de fondsen (Source of Funds). Het weigeren om legitieme bewijsstukken te leveren (loonstroken, belastingaangiften) leidt tot de inbeslagname van de activa.